Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.03.2026
Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество коммерческий банк "Химик"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 606008, Нижегородская обл., г. Дзержинск, ул. Урицкого, д. 10Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025200000198
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5249013007
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1114
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2811
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик" решения о проведении заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик": "27" марта 2026 года.
Дата проведения заседания Совета Директоров ПАО Комбанк "Химик": "27" марта 2026 года.

Повестка дня:

1. Информация об оценке экономического положения Банка по состоянию на 01.01.2026 года в соответствии с пунктом 7.1 Указания Банка России от 03.04.2017 № 4336-У об отнесении ПАО Комбанк "Химик ко 2 классификационной группе (подгруппа 2.1).
2. О проведении самооценки эффективности деятельности работы Совета директоров Банка в 2024/2025 корпоративном году.
3. Рассмотрение итогов анонимного опроса сотрудников по вопросам профессиональной этики.
4. Рассмотрение заключения службы внутреннего аудита по оценке эффективности управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления за 2025 год.
5. Об утверждении отчета Комитета Совета директоров по аудиту о проделанной работе за 2025 год.
6. Утверждение плановых сигнальных и контрольных значений показателей уровня операционного риска.
7. Отчет о результатах выполнения ВПОДК, об уровне значимых рисков, об уровне совокупного (агрегированного) риска Банка и его влияние на показатель достаточности капитала, о выполнении обязательных нормативов; анализ эффективности управления банковскими рисками за 2025 год.
8. Утверждение Плановой структуры капитала, плановых уровней рисков и распределение капитала по рискам на 2026 год.
9. Утверждение Показателей Аппетита к риску и их уровни.
10.Утверждение Отчета о проделанной работе Комитета по управлению информационной безопасностью за 2025 год.
11. Утверждение Плана работы Комитета по управлению информационной безопасностью ПАО Комбанк "Химик" на 2026 год.
12. Утверждение внутренних документов банка.

3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Т.Н. Кастров


3.2. Дата 27.03.2026г.