Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Опытный завод сухих смесей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 117403, г.Москва, ул.Мелитопольская, влад.11, корп.2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739149965
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7726017335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01130-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7726017335/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента: в заседании Наблюдательного совета приняли участие 7 (семь) человек из 7 (семи) избранных членов Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решений имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений и содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
По вопросу повестки дня N1: Избрание Председателя Наблюдательного совета Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Избрать Председателем Наблюдательного совета Общества Ланглейбена Илью Борисовича.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N2: Утверждение условий трудового договора с Генеральным директором Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Утвердить в соответствии с п.3 ст. 69 ФЗ "Об акционерных обществах" и Уставом Общества условия трудового договора с Генеральным директором Васильевым Сергеем Владимировичем (Приложение№1 к протоколу). Определить лицом, уполномоченным на подписание трудового договора с Генеральным директором от имени Общества, - Председателя Наблюдательного совета Общества.
Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.
По вопросу повестки дня N3: Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации Общества.
Вопрос поставленный на голосование: Определить размер оплаты услуг аудиторской организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью Аудиторско-консалтинговая группа "Бизнесэкспертиза" за проведение аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности АО "Опытный завод сухих смесей" за 2026 год в размере 241 500 руб. (Двести сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, в том числе НДС (5%) – 11 500 рублей.

Результаты голосования: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: "27" марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента: "27" марта 2026 года, протокол № 04-26.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
- акции именные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-01130-А и дата его регистрации 07.08.2003г.;
- акции привилегированные именные типа "А" конвертируемые, государственный регистрационный номер выпуска 2-02-01130-А и дата его регистрации 17.04.2003г.



3. Подпись
3.1. Ведущий юрисконсульт АО "Опытный завод сухих смесей"
__________________ Степанова-Рохленко Д.Р.(по доверенности №39 от 08.10.2024г.)
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2026г. М.П.