Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный поезд №584"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 628414, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, город Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1028600593900
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 8602060227
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31444-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/8602060227/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 27.03.2026

2. Содержание сообщения
Заседание проводилось 27 марта 2026 г. с 10.00 ч. до 12.00 ч. по адресу: 628414, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, г. Сургут, ул. Привокзальная, 18/3.

Всего членов Совета директоров ОАО "Строительно-монтажный поезд № 584" – 3 человек.
Присутствовали - 3 человек:
1. Алимирзаев М.Н.
2. Сенькин А.Г.
3. Ясинчук В.В.

Председатель заседания Совета директоров – Ясинчук В.В.
Секретарь заседания Совета директоров – Чернакова Н.В.
Заседание Совета директоров имеет кворум для принятия решений

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1 Решение вопроса о дальнейшей деятельности предприятия.

Кворум для принятия решения по всем вопросам повестки дня имеется.

Решения, принятые на заседании Совета директоров:

В связи с тем, что члены директоров снова разошлись во мнениях по вопросу добровольной ликвидации Общества (Ясинчук В.В. – ЗА, Алимирзаев М.Н. – ПРОТИВ, Сенькин А.Г. – ВОЗДЕРЖАЛСЯ), решение не принято.
Решено на следующее собрание Совета директоров пригласить ключевых акционеров Общества. Вопрос перенесен на следующее заседание Совета директоров, назначенное на 31.03.2026г. на 10-00.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
ЗА – 3 голос; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет.


Все вопросы повестки дня заседания Совета директоров ОАО "СМП-584" рассмотрены.
Подсчет голосов на заседании совета директоров производился секретарем.
Настоящий Протокол заседания Совета директоров Общества составлен и подписан "27" марта 2026 г.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные с номером государственной регистрации выпуска 1-02-31444-D. Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10.06.2004г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) НЕ ПРИСВОЕН.


3. Подпись
3.1. генеральный директор ОАО "СМП-584"
__________________ Гимонов А.М.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 27.03.2026г. М.П.