Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  27.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "Сэтл Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197342, г. Санкт-Петербург, наб. Ушаковская, д. 3, к. 1 стр. 1, офис 509 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027804904445
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7810245481
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 36160-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2026 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2026 г.

2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Выборы Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание членов Комитета Совета директоров по аудиту, избрание членов Комитета Совета директоров по стратегии и инвестициям.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Я.Л. Изак


3.2. Дата 27.03.2026г.