Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Астраханское стекловолокно"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 414056, Астраханская обл., г. Астрахань, ул. Латышева, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023000828102
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3016009396
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 33042-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10636
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме - Кворум – 100%.
Заседание полномочно принимать решения.

Содержание решений, принятых советом директоров:
Формулировка решения по вопросу повестки дня, выносимому на голосование:
1.1. В связи с истечением 26 марта 2026 года срока полномочий Генерального директора ПАО "Астраханское стекловолокно" Мурзовой Наталии Борисовны, на основании подп. 9 п.1 ст.65 Федерального закона "Об акционерных обществах", подп.9 п.12.2., п.14.6. Устава ПАО "Астраханское стекловолокно" избрать Генеральным директором ПАО "Астраханское стекловолокно" Мурзову Наталию Борисовну с 27 марта 2026 года сроком на 3 года.

Голосовали:
"за" - 4 голоса (Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг");
"против" - 0 голосов; "воздержались" - 0 голосов.
Мурзова Н.Б. в голосовании участия не принимала.
Решение принято в формулировке, вынесенной на голосование.
- Мурзова Наталия Борисовна:
- ИНН - Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг",
- доля участия лица в уставном капитале эмитента - Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"
- доля, принадлежащих лицу голосующих акций эмитента - Информация не подлежит раскрытию на основании абзаца 5 пункта 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023г. № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг"

Дата проведения заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 26 марта 2026 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров, на котором принято соответствующее решение: 26 марта 2026 года № 2

Вид ценных бумаг эмитента – акции
Категория – обыкновенные именные
Номер государственной регистрации – 1-01-33042-E
Дата государственной регистрации – 25.01.1993г.
Международный код ISIN – RU000AOJXFDO


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Н.Б. Мурзова


3.2. Дата 27.03.2026г.