Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  27.03.2026
Акционерное общество "БОТИК"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "БОТИК"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Ботик"
1.3. Место нахождения эмитента: 443098, Россия, Самарская обл., г. Самара, пр-кт Карла Маркса, д. 472, кв. 64
1.4. ОГРН эмитента: 1246300019790
1.5. ИНН эмитента: 6312219575
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом:
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/4424699/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.03.2026

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента:
Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров:

Дата проведения:
23.03.2026

Место проведения:
г. Самара, ул. Ново-Садовая, 14А

Время:
Время начала регистрации: 10:30
Время открытия заседания: 11:00
Время окончания регистрации: 11:15
Время начала подсчета голосов: 11:30
Время закрытия заседания: 11:45

2.4. Сведения о кворуме общего собрания акционеров:

В общем собрании приняли участие акционеры, обладающие 8 100 голосами, что составляет 89,2562% от общего количества голосов.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
2. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) общества.
3. Внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов).

2.6. Результаты голосования и принятые решения:

2.6.1. Результаты голосования:

По вопросу №1:
ЗА — 8 096
ПРОТИВ — 4
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 0
Недействительных бюллетеней — 0

По вопросу №2 (кумулятивное голосование):
Гущин Артем Анатольевич — 8 086
Кашапов Руслан Ильясович — 8 083
Алексенцев Артем Алексеевич — 8 083
ПРОТИВ всех кандидатов — 12
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 36

По вопросу №3:
ЗА — 8 077
ПРОТИВ — 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 23

По вопросу №4:
ЗА — 8 067
ПРОТИВ — 10
ВОЗДЕРЖАЛСЯ — 23

2.6.2. Принятые решения:

По вопросу №1:
Утвердить годовой отчет Общества за 2025 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год.

По вопросу №2:
Избрать Совет директоров Общества в количестве 3 (трех) человек:
Гущин Артем Анатольевич
Кашапов Руслан Ильясович
Алексенцев Артем Алексеевич

По вопросу №3:
Утвердить Устав Общества в новой редакции.

По вопросу №4:
Чистую прибыль Общества по итогам 2025 года не распределять.
Дивиденды не объявлять и не выплачивать.

2.7. Дата составления протокола общего собрания акционеров:
23.03.2026, без номера

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные и привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-07484-G

3. Подпись

26.03.2026

Генеральный директор
Кашапов А.И.