Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.03.2026
Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, 191119, г. Санкт-Петербуг, Загородный проспект, дом 46, корпус 2, Литер Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000194
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000080
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 0053
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7831000080/ https://abank.ru/about/disclosure
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26.03.2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 27.03.2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Нормативные документы по системе оплаты труда ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в новой редакции.
2. Отчет о результатах деятельности Службы внутреннего контроля за 2025 год.
3. Отчет контролера профессионального участника рынка ценных бумаг за 2025 год, отчета о результатах осуществления процессов и мероприятий по управлению регуляторным риском профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг.
4. Отчет о реализации Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма, экстремистской деятельности и финансированию распространения оружия массового уничтожения ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" за 2025 год.
5. Утверждение "Стратегии управления рисками и капиталом ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ" в новой редакции.
6. Сигнальные и контрольные значения контрольных показателей уровня операционного риска в целом по Банку, включая показатели операционной надежности, на 2026 год.
7. Отчет о результатах стресс-тестирования банковских рисков по состоянию на 01.01.2026г. и прогноз на 01.01.2027г.
8. О проведении открытого конкурса по выбору аудиторской организации для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности и финансовой отчетности.

3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления ПАО Банк "АЛЕКСАНДРОВСКИЙ"
__________________ Лотвинов И.Е.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 26.03.2026г. М.П.