Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.03.2026
Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 143180, Московская обл., г. Одинцово, г. Звенигород, ул. Пролетарская, д. 40А пом. 112
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1047796969450
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7705634425
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55052-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7380; https://novabev.com/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27 марта 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Операционные результаты деятельности NovaBev Group (включая Winelab) по итогам 2025г.
2) Управление рабочим капиталом NovaBev Group, включая Winelab (структура, динамика изменений).
3) Возможности для премиумизации портфеля брендов.
4) Выполнение KPI за 2025 год. Мотивация менеджмента.
5) Основные вызовы и тренды рынка на 2026 год.
6) Управление рисками и отчёт Департамента внутреннего аудита за 2025г.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
К.А. Прохоров


3.2. Дата 26.03.2026г.