Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.03.2026
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его
повестке"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.03.2026
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 марта 2026;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 марта 2026;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Утверждение Отчета о независимой оценке эффективности деятельности Наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ" и его комитетов.
2. Утверждение Отчета о результатах внутренней оценки (самооценки) эффективности деятельности Наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ" и его комитетов за 2025 год.
3. Утверждение результатов самооценки качества корпоративного управления ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в 2025 году.
4. Утверждение Отчета о деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению Наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ" за 2025 год.
5. Утверждение Отчета о деятельности Комитета по аудиту, рискам и стратегии Наблюдательного совета ПАО "БАНК УРАЛСИБ" за 2025 год.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 25.03.2026.