Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.03.2026
Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119034, город Москва, Гагаринский переулок, дом 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700342890
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7725114488
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03349-В
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3207,
http://www.rshb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026


2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем наблюдательного совета эмитента решения о проведении заседания наблюдательного совета эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 25.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания наблюдательного совета эмитента: 30.03.2026.
2.3. Повестка дня заседания наблюдательного совета эмитента:
I. О ходе исполнения Программы отчуждения непрофильных активов АО "Россельхозбанк" за 12 месяцев 2025 года.
II. Об отчетности Службы внутреннего аудита АО "Россельхозбанк" по итогам II полугодия 2025 года.
III. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала АО "Россельхозбанк" за IV квартал 2025 года и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) АО "Россельхозбанк" за 2025 год.
IV. Об Отчетах о значимых рисках, выполнении обязательных нормативов, размере капитала и результатах оценки достаточности капитала Группы АО "Россельхозбанк" за IV квартал 2025 года и результатах выполнения внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) Группы АО "Россельхозбанк" за 2025 год.
V. О внесении изменений в Политику управления рисками АО "Россельхозбанк".
VI. О внесении изменений в Политику управления рисками Группы АО "Россельхозбанк".

3. Подпись

3.1. Корпоративный секретарь
АО "Россельхозбанк" А.В. Ширвинская
(на основании доверенности от 10.11.2025 № 359)

3.2. Дата: 26.03.2026