Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.03.2026
Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЕнисейАгроСоюз"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 663050, Красноярский край, м.о. Большемуртинско-Сухобузимский, с. Миндерла, зона Промышленная, зд. 5/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1152411001170
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2435006523
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 13304-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35688
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26.03.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
26.03.2026

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об избрании секретаря Совета директоров Общества.
2. О согласии на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Кредитного соглашения № СНЛ/402926-069605 об открытии кредитной линии в российских рублях с установлением лимита выдачи на сделку в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, являющейся для АО "ЕнисейАгроСоюз" сделкой, требующей получения согласия Совета Директоров в соответствии с требованиями подпункта 20 п. 8.3. Устава АО "ЕнисейАгроСоюз";
3. О согласии на заключение Обществом с Банком ВТБ (ПАО) Кредитного соглашения № СНЛ/402926-069888 об открытии кредитной линии в российских рублях с установлением лимита выдачи на сделку в размере 100 000 000 (сто миллионов) рублей, являющейся для АО "ЕнисейАгроСоюз" сделкой, требующей получения согласия Совета Директоров в соответствии с требованиями подпункта 20 п. 8.3. Устава АО "ЕнисейАгроСоюз".

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Повестка дня заседания Совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Сычев


3.2. Дата 26.03.2026г.