Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  26.03.2026
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.03.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заочного голосования для принятия решений Советом директоров эмитента: 26.03.2026

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров эмитента: 30.03.2026

Вопросы повестки дня, поставленные на голосование Совета директоров эмитента:
1. Об утверждении внутреннего документа, определяющего финансовую политику ПАО "ДЭК", - Положения о финансовой политике ПАО "ДЭК".
2. Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО "ДЭК" за 2025 год.
3. О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения, пользования или распоряжения недвижимым имуществом третьих лиц, - Договора аренды земельного участка между ПАО "ДЭК" и Администрацией Поронайского муниципального округа Сахалинской области.
4. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Договора возмездного оказания услуг между ПАО "ДЭК" и АО "СК РусГидро".

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 26.03.2026г.