Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.03.2026
Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Ленэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 197349, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Озеро Долгое, ул Гаккелевская, д. 21, литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809170300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7803002209
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00073-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=65; http://www.rosseti-lenenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия решения о проведении заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 25.03.2026.
2.2. Дата проведения заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента: 01.04.2026.
2.3. Повестка дня заочного голосования для принятия решений советом директоров эмитента:
1. О рассмотрении отчета о соблюдении Антикоррупционной политики ПАО "Россети Ленэнерго" и результатах антикоррупционного мониторинга по итогам 2025 года.
2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО "Россети Ленэнерго".
3. Об утверждении Программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности в сетевом комплексе ПАО "Россети Ленэнерго" на период 2026-2030 годы.
4. Об определении позиции ПАО "Россети Ленэнерго" (представителей ПАО "Россети Ленэнерго") по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания участников ООО "ЭНЕРГОТРАНС": "Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества".
5. О выдвижении ПАО "Россети Ленэнерго" кандидатуры для избрания на должность единоличного исполнительного органа АО "Энергосервисная компания Ленэнерго", в котором участвует ПАО "Россети Ленэнерго".
6. Об определении позиции ПАО "Россети Ленэнерго" (представителей ПАО "Россети Ленэнерго") по вопросу, выносимому на рассмотрение Совета директоров АО "Энергосервисная компания Ленэнерго": "Об избрании Генерального директора Общества".


3. Подпись
3.1. Директор по корпоративному управлению и взаимодействию с акционерами – начальник департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами ПАО "Россети Ленэнерго" (на основании доверенности № 324-25 от 12.08.2025)
В.А. Фроликова


3.2. Дата 25.03.2026г.