Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.03.2026
Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "Группа ЛСР"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 190031, город Санкт-Петербург, ул. Казанская, д. 36, литер Б, этаж 4, пом. 32-Н (18), каб. 404
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 5067847227300
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7838360491
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55234-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4834
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 25.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) (кворуме для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом)) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в голосовании: 8.
Кворум имелся.
Решение принято единогласно членами Совета директоров, имевшими право голосовать по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: "Рассмотрение финансового отчета Общества за 2025 год".
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Утвердить аудированную консолидированную финансовую отчетность ПАО "Группа ЛСР" за год, закончившийся 31 декабря 2025 года, подготовленную в соответствии с МСФО.

Вопрос № 2 повестки дня: "Рассмотрение письма аудитора АО "Кэпт" к менеджменту".
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 3 повестки дня: "Обсуждение вопросов в соответствии с требованиями МСА 260 "Обмен информацией с лицами, наделенными функциями корпоративного управления".
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 4 повестки дня: "Оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Общества".
Содержание решения по вопросу повестки дня:
4.1. Принять информацию к сведению. Установить, что система управления рисками и внутреннего контроля Общества соответствует требованиям российского законодательства, рекомендациям Кодекса корпоративного управления, передовым практикам и представляет собой совокупность процессов управления рисками и внутреннего контроля, осуществляемых на базе существующей организационной структуры, внутренних политик и регламентов, процедур и методов управления рисками и внутреннего контроля, применяемых в Обществе на всех уровнях управления и в рамках всех функциональных направлений, является надежной, эффективной и отвечающей потребностям Общества.

Вопрос № 5 повестки дня: "Контроль надежности и эффективности функционирования системы корпоративного управления в Обществе".
Содержание решения по вопросу повестки дня:
5.1. Принять информацию к сведению. Признать систему корпоративного управления Общества по итогам 2025 года надежной, эффективной, соответствующей потребностям Общества и передовым стандартам корпоративного управления.

Вопрос № 6 повестки дня: "Рассмотрение отчета о результатах самооценки Совета директоров, результатов оценки эффективности работы Совета директоров, исполнительных органов Общества и ключевых руководящих работников Общества".
Содержание решений по вопросу повестки дня:
6.1. Принять информацию к сведению. С учетом результатов самооценки и внешней оценки признать работу Совета директоров Общества и его комитетов эффективной и удовлетворяющей потребностям Общества.
6.2. Принять информацию к сведению. Признать работу руководителя Общества, членов Правления Общества, руководителей основных структурных подразделений Общества эффективной и удовлетворяющей потребностям Общества.

Вопрос № 7 повестки дня: "Эффективность информационного взаимодействия и соблюдение информационной политики Общества".
Содержание решения по вопросу повестки дня:
7.1. Принять информацию к сведению. Определить, что:
– эффективность информационного взаимодействия соответствует потребностям Общества;
– информационная политика Обществом соблюдается.

Вопрос № 8 повестки дня: "Рассмотрение бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год, подготовленной в соответствии с РСБУ".
Содержание решений по вопросу повестки дня:
8.1. Принять к сведению бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.
8.2. Рекомендовать акционерам утвердить бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год, подготовленную в соответствии с РСБУ.

Вопрос № 9 повестки дня: "Рассмотрение отчетов о работе комитетов Совета директоров Общества за 2025 год".
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 10 повестки дня: "Исполнение Программы мотивации руководителей Группы ЛСР на 2025 год".
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

Вопрос № 11 повестки дня: "Одобрение сделки в соответствии с Уставом Общества".
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2026, № 5/2026.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-55234-Е от 28.09.2006 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JPFP0, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись


3.1. Генеральный директор __________________ Д.В. Кутузов
подпись

3.2. Дата: 25.03.2026 М.П.