Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  25.03.2026
Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное Акционерное Общество "ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 652740, Россия, Кемеровская обл., г.Калтан, ул. Комсомольская, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1064205110122
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4222010511
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55215-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4222010511
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 25.03.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 26.03.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1.О рассмотрении возможности дистанционного участия акционеров в годовом заседании общего собрания акционеров Общества.
2.О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
3.О включении вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества в соответствии с п. 7 ст. 53 Федерального закона "Об акционерных обществах".
4.Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
5.Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
6.О дате определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
7.О назначении аудиторской организации Общества.
8.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9.Об избрании секретаря годового заседания общего собрания акционеров Общества.
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
Вид категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55215-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 12.09.2006 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.

3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Управляющий директор В.С. Коноплев, дов.№5887Д от 14.05.2025
3.2. Дата: 25.03.2026