Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.03.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.03.2026.

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 9 членов Совета директоров, кворум проведения Совета – 5 членов Совета директоров. Заседание правомочно.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по данным вопросам:
1. Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в "Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группе ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" (методологическое руководство)".
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в "Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группе ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" (методологическое руководство)".
2. Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в "Политику информационной безопасности ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группы ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"".
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в "Политику информационной безопасности ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группы ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".
3. Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в Положение "О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам исполнительных органов ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в Положение "О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам исполнительных органов ПАО "ЧЕЛИНДБАНК".
4. Вопрос повестки дня: Утверждение изменений в "Порядок определения и выплаты нефиксированной части оплаты труда работников, принимающих риски".
Результаты голосования: ЗА – 9 голосов, ПРОТИВ – нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Решение: Утвердить изменения в "Порядок определения и выплаты нефиксированной части оплаты труда работников, принимающих риски".
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров, на котором принято решение: 25 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором принято решение: 25 марта 2026 года, протокол № 16.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 25 марта 2026 года.