Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.03.2026
Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Тюменская агропромышленная лизинговая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 625000, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Хохрякова, д. 47 офис 711
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027200808359
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7202066550
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00489-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23668; http://talcom.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2026

2. Содержание сообщения
"Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента"
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) (кворуме для принятия решений советом директоров (наблюдательным советом)) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для принятия решения Советом директоров имелся. Совет директоров правомочен принимать решение по вопросу повестки дня. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня № 1 "Об утверждении Программы биржевых облигаций АО "ТАЛК лизинг" серии 003Р.
Принятое решение:
"Утвердить Программу биржевых облигаций АО "ТАЛК лизинг" серии 003Р, в рамках которой по открытой подписке могут быть размещены биржевые облигации бездокументарные процентные неконвертируемые. Полный текст Программы приведен в Приложении № 1 к Протоколу Совета директоров АО "ТАЛК лизинг".
2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания (протокола об итогах проведения заседания или заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.03.2026, № 387.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.П. Благовисный


3.2. Дата 25.03.2026г.