Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  25.03.2026
Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморавтотранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690078, ПРИМОРСКИЙ КРАЙ, Г. ВЛАДИВОСТОК, УЛ. КОМСОМОЛЬСКАЯ, Д.7, К.А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502258624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2504001455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31011-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/2504001455
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Общее количество избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс" – 7 (Семь).
Общее количество членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс", принявших участие в заседании – 7 (Семь).
В соответствии с пунктом 25.4 статьи 25 Устава Публичного акционерного общества "Приморавтотранс", утвержденного решением годового общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс" 27 июня 2025 года (протокол № б/н от 02.07.2025 г.), кворум для принятия решений Советом директоров составляет не менее половины его членов.
Количество членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс", принявших участие в заседании, составляет 100% от общего числа избранных членов Совета директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс". Заседание Совета директоров признано правомочным по вопросам повестки дня заседания (кворум для принятия решений Советом директоров имеется).

2.2. Сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":

Вопрос № 1. Рассмотрение Предписания Банка России от 06.03.2026г. №Т7-27/7863 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.
Результаты голосования по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров:
Проголосовали:
1. Падчин В.Т. - "За"
2. Кладов А.В. - "За"
3. Супрунов А.Л. – "За"
4. Соловьев С.В. – "Против"
5. Шаромова И.В. – "За"
6. Макаров В.Н. – "За"
7. Полякова Т.Е. – "За"
"За" - 6 (85,71%) голосов; "Против" - 1 (14,29%) голос; "Воздержался" - 0 (0%) голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров:
Проголосовали:
1. Падчин В.Т. - "За"
2. Кладов А.В. - "За"
3. Супрунов А.Л. – "За"
4. Соловьев С.В. – "Против"
5. Шаромова И.В. – "За"
6. Макаров В.Н. – "За"
7. Полякова Т.Е. – "За"
"За" - 6 (85,71%) голосов; "Против" - 1 (14,29%) голос; "Воздержался" - 0 (0%) голосов.
Решение принято.
Результаты голосования по пункту 3 вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров:
Проголосовали:
1. Падчин В.Т. - "За"
2. Кладов А.В. - "За"
3. Супрунов А.Л. – "За"
4. Соловьев С.В. – "За"
5. Шаромова И.В. – "За"
6. Макаров В.Н. – "За"
7. Полякова Т.Е. – "За"
"За" - 7 (100%) голосов; "Против" - 0 (0%) голосов; "Воздержался" - 0 (0%) голосов.
Решение принято.

Вопрос № 2. Рассмотрение предложений членов Совета директоров Общества о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Приморавтотранс" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества дополнительных кандидатов.
Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров:
Проголосовали:
1. Падчин В.Т. - "Воздержался"
2. Кладов А.В. - "За"
3. Супрунов А.Л. – "За"
4. Соловьев С.В. – "За"
5. Шаромова И.В. – "За"
6. Макаров В.Н. – "Воздержался"
7. Полякова Т.Е. – "За"
"За" - 5 (71,43%) голосов; "Против" - 0 (0%) голосов; "Воздержался" - 2 (28,57%) голосов.
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1. Рассмотрение Предписания Банка России от 06.03.2026г. №Т7-27/7863 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации.
Решение по пункту 1 вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров:
На основании предписания Банка России от 06.03.2026г. №Т7-27/7863 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, включить в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества вопрос, предложенный ООО "МС Девелопмент": "Избрать Совет директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс".
Решение по пункту 2 вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров:
На основании предписания Банка России от 06.03.2026г. №Т7-27/7863 об устранении нарушений законодательства Российской Федерации, в соответствии с частью 5 статьи 53 Федерального закона "Об акционерных обществах" включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Приморавтотранс" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих кандидатов, предложенных акционерами Общества – ООО "МС Девелопмент" и Макаровым В.Н.:
- Кравченко Максим Владимирович;
- Смирнов Вячеслав Иванович;
- Ковальчук максим Валерьевич;
- Ковальчук Наталья Валерьевна;
- Мелкоступова Наталья Викторовна;
- Цукерберг Владимир Борисович;
- Устинов Геннадий Васильевич;
- Макаров Владимир Николаевич;
- Падчин Валерий Тимофеевич;
- Супрунов Антон Леонидович;
- Шаромов Игорь Александрович.
Решение по пункту 3 вопроса № 1 повестки дня заседания Совета директоров:
Единоличному исполнительному органу (генеральному директору) Общества Соловьеву С.В. в срок не позднее пятнадцати рабочих дней с даты получения предписания представить в Дальневосточное ГУ Банка России отчет об исполнении предписания с приложением копий подтверждающих документов (надлежаще заверенной копии протокола сегодняшнего заседания Совета директоров).

Вопрос № 2. Рассмотрение предложений членов Совета директоров Общества о включении в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Приморавтотранс" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества дополнительных кандидатов.
Решение по вопросу № 2 повестки дня заседания Совета директоров:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "Приморавтотранс" на годовом заседании общего собрания акционеров Общества следующих дополнительных кандидатов:
- Соловьев Сергей Вячеславович;
- Чернов Иван Павлович;
- Савельев Александр Алексеевич.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол Совета директоров Публичного акционерного общества "Приморавтотранс" № 238/2026 от 24.03.2026 г.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
Вид, категория (тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-31011-F.
Дата присвоения государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг: 19.09.2003 г.
Номинальная стоимость ценных бумаг: 0,05 рублей (Ноль рублей пять копеек).
Код ISIN: RU000A0B61T6.
Международный код классификации финансовых инструментов выпуска (CFI): ESVXFR.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Соловьев Сергей Вячеславович
3.2. Дата подписи: 25.03.2026 г. М.П.