Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.03.2026
Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО "КАМАЗ". Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО "КАМАЗ", считается правомочным.

2.1.1. По вопросу 1: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "КАМАЗ" серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.
2.1.2. По вопросу 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества "КАМАЗ" серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017. Результаты голосования: ЗА – 11 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1: О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "КАМАЗ" серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017:
Внести изменения в Программу биржевых облигаций Публичного акционерного общества "КАМАЗ" серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017 (приложение 1).

2.2.2. По вопросу 2: Об утверждении Проспекта ценных бумаг в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества "КАМАЗ" серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017:
Утвердить Проспект ценных бумаг в отношении биржевых облигаций, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Публичного акционерного общества "КАМАЗ" серии 001Р, имеющей идентификационный номер 4-55010-D-001P-02E от 21.02.2017 (приложение 2).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Дата принятия Советом директоров ПАО "КАМАЗ" решений заочным голосованием: 20 марта 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения:
23 марта 2026 года, протокол №6.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 27 ноября 2023 года)
Ж.Е. Халиуллина


3.2. Дата 24.03.2026г.