Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.03.2026
Публичное акционерное общество "Артген биотех"
Сообщение
О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Артген биотех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119333, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Гагаринский, ул. Губкина, д. 3, к. 1, помещ. 1/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1037789001315
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702508905
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 08902-А
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://artgen.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7814
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1) Об определении статуса члена Совета директоров Общества.
2) Об утверждении Положения о Комитете по инвестициям и стратегическому развитию Совета директоров Общества.
3) Об избрании членов Комитета по инвестициям и стратегическому развитию Совета директоров Общества.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Артген" С.В. Масюк
3.2. Дата "23" марта 2026 г. м.п.