Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.03.2026
Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 430030, Республика Мордовия, г. Саранск, ул. Титова, 1 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021301064443
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1327048147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 56021-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/1327048147/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, составляет 7 (Семь).
Общее количество голосов, которыми обладают члены совета директоров, принимающие участие в заседании, составляет 7 (Семь).
Кворум для принятия решений советом директоров имеется.
Заседание совета директоров правомочно принимать решения по вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос 4: "Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2025 года".
"ЗА" - 7 голосов.
"ПРОТИВ" - 0 голосов.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос 4: "Рекомендации годовому заседанию общего собрания акционеров о выплате (объявлении) дивидендов Общества по результатам 2025 года".
Решение: "Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды из чистой прибыли Общества по результатам 2025 г. в размере 50 008 111,23 рублей из расчета 1 рубль 23 копейки на 1 обыкновенную акцию. Выплату дивидендов произвести в денежной форме. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, 8 мая 2026 года".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Специализированный застройщик "Саранский домостроительный комбинат" от 24.03.2026 № 128.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид, категория (тип) – акции обыкновенные
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-56021-D
Дата государственной регистрации выпуска: 30.07.1993
Дата присвоения регистрационного номера: 14.10.2008
Номинальная стоимость ценных бумаг – 1,00 руб.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СЗ"Саранский ДСК"
__________________ Кручинкин Д.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2026г. М.П.