Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.03.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 "Об одобрении (согласовании) сделки подконтрольному обществу – ООО "ИСК "ПИОНЕР"":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 2 "Об одобрении (согласовании) крупной сделки по заключению Дополнительного соглашения № б/н к Договору поручительства №1141/П1 от 27.09.2021г.":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 3 "О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ГК "Пионер" и утверждении его повестки дня":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 4 "О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров АО "ГК "Пионер"":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
"Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"."
По вопросу 2:
"Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"."
По вопросу 3:
"
I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
II. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.
III. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – "30" марта 2026 года.
IV. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров – "24" марта 2026 года.
V. Утвердить следующую повестку дня:
1. О даче согласия на заключение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения к Договору Поручительства №1141/П1 от 27.09.2021г.
VI. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении общего собрания акционеров;
Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, о проведении общего собрания акционеров не позднее "25" марта 2026 года.
VII. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, является:
- Проект Дополнительного соглашения №б/н к Договору Поручительства №1141/П1 от 27.09.2021г.
- Протокол заседания Совета директоров Общества.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, могут ознакомиться в период с "25" марта 2026 года по "30" марта 2026 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18.
VIII. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров и направить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, не позднее "25" марта 2026 года.
IX. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3;
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью."
По вопросу 4:
"Утвердить Мирошникова Алексея Александровича секретарем на внеочередном общем собрании акционеров."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №23/03/26 от 23.03.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 24.03.2026г.