Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.03.2026
Акционерное общество "Гамма"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Гамма"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 302026, область Орловская, город.Орел, улица Комсомольская, 102
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025700782689
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5752006640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40411-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=5752006640
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 24.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров по вопросам повестки дня заседания имеется (присут­ствуют 3 из 3 члена Совета директоров).

2.2 Результаты голосования по вопросам о принятии решений по вопросам повестки дня: Решения по всем вопросам повестки дня заседания членами Совета директоров приняты единогласно: за - 3 человека, против - нет, воздержались - нет.

2.3. Повестка дня:

1. Утверждение Отчета эмитента за 2025 год и порядок ознакомления с ним.

2.4. Содержание решения, принятого Советом директоров:

1. Утвердить Отчет эмитента эмиссионных ценных бумаг за 2025 год и порядок озна­комления с ним.

Информация, которая содержится в Отчете эмитента должна быть размещена на странице в сети Интернет и должна быть доступна для ознакомления заинтересованным лицам.

2.5. Дата проведения заседания Совета директоров - 24.03.2026г.

2.6. Дата составления протокола заседания Совета директоров - 24.03.2026г. Протокол №1.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Р.А.Гапонов
3.2. Дата: 24.03.2026