Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.03.2026
Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Завод "Буревестник"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188304, Ленинградская область, г.Гатчина, ул.Соборная, д.31
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024701241355
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4705006785
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01902-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/4705006785/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1.В 10 часов 00 минут 23.03.2026 присутствовали шесть из семи избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Итоги голосования:
По первому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По второму вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По третьему вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По четвертому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По пятому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По шестому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По седьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.
По восьмому вопросу повестки дня: "За"-единогласно, "Против" - нет, "Воздержался-нет". Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить корректировку Инвестиционного плана ПАО "Завод "Буревестник" на 2026 год по состоянию на 12.03.2026 в соответствии с Приложением.
По второму вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить план-график внутреннего аудита ПАО "Завод "Буревестник" на 1-е полугодие 2026 года .
По третьему вопросу повестки дня принято следующее решение:
1.1.Утвердить:
- Отчет внутренней аудиторской проверки ПАО "Завод "Буревестник" №254/03-01-2025 "Учет реализации лома черных и цветных металлов";
- Отчет внутренней аудиторской проверки №254/05-06-2025 "Прием и увольнение работников";
- Отчет внутренней аудиторской проверки ПАО "Завод "Буревестник" №254/04-03-2025 "Исполнение договора от 26.08.2024 с АО "СНСЗ" №21229187401061412209223244/543-СН/42-2024, а также заключение и исполнение договора от 17.10.2024 с АО "Завод им. Гаджиева" № 21229187401061412209223244/543-СН/ДПР-267/2025 " ПАО "Завод "Буревестник" .
1.2. Поручить генеральному директору ПАО "Завод "Буревестник" обеспечить разработку плана мероприятий по устранению недостатков, выявленных по результатам внутренних аудиторских проверках, отраженных в отчете № 254/03-01-2025, №254/04-03-2025, №254/05-06-2025.
По четвертому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить отчетность ПАО "Завод "Буревестник" о системе управления рисками и внутреннего контроля в 2026 году.
По пятому вопросу повестки дня принято следующее решение:
1. Согласовать с 01.01.2026 г. изменение существенных условий трудового договора от 01.08. 2018 № 881, заключенного с внутренним аудитором ПАО "Завод "Буревестник" Антипьевой Я.Н. (приложение).
2. Согласовать с 01.01.2026 г. изменение существенных условий трудового договора от 01.02.2024 № 1079, заключенного с начальником отдела внутреннего контроля Шульгиной М.В. (приложение).
По шестому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Внести с 01.01.2025 изменения в Положение о вознаграждении (премировании) Руководителя и руководящего состава ПАО "Завод "Буревестник" (новая редакция) и согласовать наименование функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ 04 главного бухгалтера) в следующей редакции:
ФКПЭ 04:Результат проверок годовой бухгалтерской (финансовой) и консолидированной финансовой отчетности организации аудитором и ревизионной комиссией:
- показатель считается выполненным на 100 % в случае отсутствия замечаний (ошибок), выявленных аудитора и ревизионной комиссии к годовой отчетности организации и к ведению бухгалтерского учета;
- показатель считается выполненным на 90% при наличии, выявленных замечаний (ошибок) аудитором и ревизионной комиссией к годовой отчетности организации и к ведению бухгалтерского учета, которые привели к выражению модифицированного мнения с оговоркой.
- показатель считается невыполненным при наличии, выявленных замечаний (ошибок) аудитором и ревизионной комиссией к годовой отчетности организации и к ведению бухгалтерского учета, которые привели к выражению модифицированного отрицательного мнения или отказу от выражения мнения".
По седьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Внести с 01.01.2025 изменения в Положение о ключевых показателях эффективности и функциональных ключевых показателях эффективности деятельности ПАО "Завод "Буревестник" на 2024-2026 годы (методика расчета). и согласовать наименование функционального ключевого показателя эффективности (ФКПЭ 04 главного бухгалтера) в следующей редакции:
ФКПЭ 04:Результат проверок годовой бухгалтерской (финансовой) и консолидированной фининансовой отчетности организации аудитором и ревизионной комиссией:
- показатель считается выполненным на 100 % в случае отсутствия замечаний (ошибок), выявленных аудитора и ревизионной комиссии к годовой отчетности организации и к ведению бухгалтерского учета;
- показатель считается выполненным на 90% при наличии, выявленных замечаний (ошибок) аудитором и ревизионной комиссией к годовой отчетности организации и к ведению бухгалтерского учета, которые привели к выражению модифицированного мнения с оговоркой.
- показатель считается невыполненным при наличии, выявленных замечаний (ошибок) аудитором и ревизионной комиссией к годовой отчетности организации и к ведению бухгалтерского учета, которые привели к выражению модифицированного отрицательного мнения или отказу от выражения мнения".
По восьмому вопросу повестки дня принято следующее решение:
Утвердить План мероприятий по обеспечению эффективности общей хозяйственной деятельности предприятия на 2025 год (ФКПЭ 07 заместителя генерального директора по общим вопросам) на 2-4 кварталы 2025 год, распространив его действие с 01 апреля 2025.(Приложение)
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента в форме совместного присутствия —23.03.2026
2.5. Дата составления и номер Протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол № 9 от 23.03.2026

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "Завод "Буревестник"
__________________ Федоров О.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.03.2026г. М.П.