Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.03.2026
Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КуйбышевАзот"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 445007, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Новозаводская, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1036300992793
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6320005915
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00067-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=703; https://www.kuazot.ru/invest
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: 11 человек из 12 избранных членов совета директоров.
Кворум имеется по всем вопросам повестки дня заседания.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

2.2.1. По вопросу №7 повестки дня заседания совета директоров "Об утверждении Отчета о заключенных в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность"
Принято решение:
"Утвердить Отчет о заключенных ПАО "КуйбышевАзот" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность"
Итоги голосования по вопросу: ЗА – 11 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.2. По вопросу №8 повестки дня заседания совета директоров "О согласии на совершение ряда сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в 2026 году".
Принято решение:
"Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанных сделок, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся их сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента их совершения".
Итоги голосования по вопросу: ЗА – 10 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.2.3. По вопросу №9 повестки дня заседания совета директоров "О выдаче согласия на совершение ПАО "КуйбышевАзот" сделки, в совершении которой имеется заинтересованность".
Принято решение:
"Для целей п.4 ст.30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" сведения об условиях указанной сделки, включая сведения об определении цены, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрываются до момента её совершения".
Итоги голосования по вопросу: ЗА – 10 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол №10 от 23.03.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Герасименко


3.2. Дата 23.03.2026г.