Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.03.2026
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЧЕЛИНДБАНК" (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.03.2026 г.

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" решения о проведении заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": 23 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК": 25 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО "ЧЕЛИНДБАНК":
1. Рассмотрение Отчета по управлению операционным риском в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группе ПАО "ЧЕЛИНДБАНК (с учетом событий риска информационной безопасности) за 2025 год;
2. Утверждение изменений в "Стратегию управления рисками и капиталом в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группе ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" (методологическое руководство)";
3. Утверждение изменений в "Политику информационной безопасности ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" и банковской группы ПАО "ЧЕЛИНДБАНК"";
4. Рассмотрение отчета Службы внутреннего аудита о результатах оценки эффективности системы внутреннего контроля и системы управления банковскими рисками ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" по состоянию на 01.01.2026;
5. Рассмотрение заключения Службы внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за 2025 год;
6. Рассмотрение отчета об оценке состояния корпоративного управления в ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за период 2025-2026 гг.;
7. Утверждение Отчета ПАО "ЧЕЛИНДБАНК" за 2025 год о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, крупных сделках, акционерных соглашениях;
8. Утверждение изменений в Положение "О вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам исполнительных органов ПАО "ЧЕЛИНДБАНК";
9. Утверждение изменений в "Порядок определения и выплаты нефиксированной части оплаты труда работников, принимающих риски".


3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль


3.2. Дата 23 марта 2026 г.