Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.03.2026
Публичное акционерное общество "Россети Центр"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Россети Центр"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119017, г. Москва, ул. Малая Ордынка, д. 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1046900099498
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6901067107
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10214-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7985; https://www.mrsk-1.ru/information/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 20.03.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 27.03.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О выдвижении ПАО "Россети Центр" кандидатур аудиторских организаций обществ, в которых участвует ПАО "Россети Центр".
2. О выдвижении ПАО "Россети Центр" кандидатур для избрания в органы контроля обществ, в которых участвует ПАО "Россети Центр".
3. Об определении позиции ПАО "Россети Центр" (представителей ПАО "Россети Центр") по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО "Санаторий "Энергетик".
4. Об определении позиции ПАО "Россети Центр" (представителей ПАО "Россети Центр") по вопросу, выносимому на рассмотрение Общего собрания акционеров АО "ЯрЭСК".
5. О рассмотрении отчета об обеспечении страховой защиты Общества за 2025 год.
6. О рассмотрении отчетов об исполнении по итогам 2 полугодия 2025 года и 12 месяцев 2025 года Плана закупки ПАО "Россети Центр".


3. Подпись
3.1. Начальник Департамента корпоративного управления (Доверенность от 26.12.2024 № Д-ЦА/240)
Ю.Д. Наумова


3.2. Дата 20.03.2026г.