Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.03.2026
Акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "РУСАЛ Братский алюминиевый завод"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 665708, Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом АО "РУСАЛ Братск" кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: Утверждение условий Дополнительного соглашения № 32 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "РУСАЛ Братск" Управляющей компании - АО "РУСАЛ Менеджмент".
"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
По вопросу №2 повестки дня: Утверждение условий Дополнительного соглашения № 33 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "РУСАЛ Братск" Управляющей компании - АО "РУСАЛ Менеджмент".
"ЗА" - 5 голосов
"ПРОТИВ" - 0 голосов
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 повестки дня: Утверждение условий Дополнительного соглашения № 32 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "РУСАЛ Братск" Управляющей компании - АО "РУСАЛ Менеджмент".
Принятое решение:
1)Утвердить условия Дополнительного соглашения № 32 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" (АО "РУСАЛ Братск") Управляющей компании - Акционерному обществу "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент" (АО "РУСАЛ Менеджмент") между АО "РУСАЛ Братск" (далее также – "Общество") и АО "РУСАЛ Менеджмент" (Управляющая компания) (далее – "Договор" и "Дополнительное соглашение № 32"):
1. Пункт 1 Дополнительного соглашения № 31 от 29.01.2026 года изложить в следующей редакции: "Согласно Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "РУСАЛ Братск" Управляющей Компании - Акционерному обществу "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент" стоимость услуг по управлению Обществом Управляющей компанией за период с 01.10.2025 по 31.12.2025 составляет:
626 436 596 (шестьсот двадцать шесть миллионов четыреста тридцать шесть тысяч пятьсот девяносто шесть) рублей 40 копеек, в том числе НДС 104 406 099 (сто четыре миллиона четыреста шесть тысяч девяносто девять) рублей 40 копеек".
2)Уполномочить Шутову Ларису Валерьевну подписать Дополнительное соглашение № 32 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "РУСАЛ Братск" Управляющей компании - АО "РУСАЛ Менеджмент".
По вопросу №2 повестки дня: Утверждение условий Дополнительного соглашения № 33 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "РУСАЛ Братск" Управляющей компании - АО "РУСАЛ Менеджмент".
Принятое решение:
1)Утвердить условия Дополнительного соглашения № 33 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа акционерного общества "РУСАЛ Братский алюминиевый завод" (АО "РУСАЛ Братск") Управляющей компании - Акционерному обществу "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент" (АО "РУСАЛ Менеджмент") между АО "РУСАЛ Братск" (далее также – "Общество") и АО "РУСАЛ Менеджмент" (Управляющая компания) (далее – "Договор" и "Дополнительное соглашение № 33"):
1. Согласно Договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "РУСАЛ Братск" Управляющей Компании - Акционерному обществу "РУССКИЙ АЛЮМИНИЙ Менеджмент" стоимость услуг по управлению Обществом Управляющей компанией за период 01.01.2026 по 31.03.2026 составляет:
695 397 728 (шестьсот девяносто пять миллионов триста девяносто семь тысяч семьсот двадцать восемь) рублей 36 копеек, в том числе НДС 125 399 590 (сто двадцать пять миллионов триста девяносто девять тысяч пятьсот девяносто) рублей 36 копеек.
2. Услуги за 1 квартал 2026 года считать принятыми Обществом в полном объеме.
2)Уполномочить Шутову Ларису Валерьевну подписать Дополнительное соглашение № 33 к Договору № РАМ-БРАЗ/2019 от 01.06.2019 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа АО "РУСАЛ Братск" Управляющей компании - АО "РУСАЛ Менеджмент".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2026 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 марта 2026 г., Протокол № 342.

3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению АО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-24-0334 от 22.11.2024г.)
Волохов Игорь Николаевич


3.2. Дата 23.03.2026г.