Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  20.03.2026
Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Государственная компания "Российские автомобильные дороги"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 127006, г. Москва, бульвар Страстной, д. 9
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097799013652
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7717151380
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00011-T
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27572; http://www.russianhighways.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 20.03.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.03.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О рассмотрении Отчета о фактических результатах деятельности Государственной компании "Российские автомобильные дороги" за 2025 год и предварительных результатах деятельности за I квартал 2026 года, с планом на 2026 год, сведений о фактически достигнутых значениях ключевых показателей эффективности по итогам 2025 года, Отчета правления за III, IV кварталы 2025 года.
2. О рассмотрении Отчета о выполнении поручений Наблюдательного совета Государственной компании "Российские автомобильные дороги".
3. Об утверждении Стратегии развития Группы компаний "Автодор" до 2030 года с прогнозом до 2036 года.
4. О рассмотрении Отчета Ревизионной комиссии Государственной компании "Российские автомобильные дороги" о результатах проведенных проверок.

3. Подпись
3.1. Заместитель директора департамента финансов (Доверенность от 21.08.2023 № Д-287)
Карев Денис Михайлович


3.2. Дата 20.03.2026г.