Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.03.2026
Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
Сообщение о существенном факте и инсайдерской информации об отдельных решениях, принятых Наблюдательным советом эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерная компания "АЛРОСА" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 678175, Республика Саха (Якутия), Мирнинский у., г. Мирный, ул. Ленина, д. 6
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1021400967092
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 1433000147
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 40046-N
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.alrosa.ru/; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=199
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 20.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) и результатах голосования по вопросам о принятии решений: кворум для проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО) имелся.
Результаты голосования по отдельным вопросам повестки дня:
По вопросу № 2 "О включении кандидатов, предложенных акционерами АК "АЛРОСА" (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" (ПАО)"
Результаты голосования: "За" - 14 голосов. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
Решение принято.

По вопросу № 10 "Об утверждении Методики оценки показателя "Несвоевременность подготовки и реализации плана по импортозамещению" в новой редакции"
Результаты голосования: "За" - 14 голосов. "Против" - нет. "Воздержался" - нет.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО):
По вопросу № 2 "О включении кандидатов, предложенных акционерами АК "АЛРОСА" (ПАО), в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" (ПАО)"

Решение:
В соответствии с предложениями акционеров АК "АЛРОСА" (ПАО) включить в список кандидатур для голосования по выборам в Наблюдательный совет АК "АЛРОСА" (ПАО) следующих кандидатов:
1. ФИО;
2. Иванов Сергей Сергеевич;
3. Маринычев Павел Алексеевич;
4. Моисеев Алексей Владимирович;
5. Рюмин Андрей Валерьевич;
6. Силуанов Антон Германович;
7. Фрадков Петр Михайлович;
8. Донец Андрей Иванович;
9. Дяченко Сергей Николаевич;
10. Николаев Айсен Сергеевич;
11. Багынанов Павел Николаевич;
12. Григорьева Евгения Васильевна;
13. Жондоров Валерий Алексеевич;
14. Николаев Игорь Иванович;
15. Григорьев Павел Анатольевич.

По вопросу № 10 "Об утверждении Методики оценки показателя "Несвоевременность подготовки и реализации плана по импортозамещению" в новой редакции"

Решение:
Утвердить Методику оценки показателя "Несвоевременность подготовки и реализации плана по импортозамещению" в новой редакции согласно приложению № 10-1 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: дата проведения заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: 19.03.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: дата составления и номер протокола заочного голосования Наблюдательного совета АК "АЛРОСА" (ПАО), на котором приняты решения: протокол от 20.03.2026 № 01/447-ПР-НС.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг АК "АЛРОСА" (ПАО), с осуществлением прав по которым связаны принятые Наблюдательным советом АК "АЛРОСА" (ПАО) решения: акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг 1-03-40046-N, дата его государственной регистрации 25.08.2011, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0007252813, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративного обеспечения –
корпоративный секретарь АК "АЛРОСА" (ПАО), М.В. Раздолькин
действующий на основании доверенности № 211 от 09.06.2023
3.2. Дата 20.03.2026