Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  20.03.2026
Общество с ограниченной ответственностью "СибСульфур"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Общество с ограниченной ответственностью "СибСульфур"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 660049, Красноярский кр., г. Красноярск, проспект Мира, д. 30 пом. 7 офис 15
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1052466033696
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2466127447
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00156-L
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39143
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное;
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие);
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
2.3.1. дата проведения общего собрания участников эмитента:19.03.2026 г.
2.3.2. место проведения общего собрания участников эмитента: г. Красноярск, пр. Мира, 30, помещение 7, офис 15
2.3.3. время проведения общего собрания участников эмитента: 10 часов 00 минут – 10 часов 45 минут;
2.4. сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Для принятия решений по вопросам Общего собрания участников необходимо большинство голосов от общего числа участников Общества, обладающих 100% голосов, что соответствуют 100% долей в Уставном капитале Общества ООО "СибСульфур". Кворум, необходимый для принятия решений, имеется.
2.5. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании председателя и секретаря собрания.
2. О регистрации дочернего предприятия – товарищества с ограниченной ответственностью со 100% участием ООО "СибСульфур" на территории Республики Казахстан;
3. Об определении наименования дочернего предприятия;
4. Об определении местонахождения дочернего предприятия;
5. Об определении размера уставного капитала дочернего предприятия;
6. Об утверждении кандидатуры руководителя дочернего предприятия.
2.6. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня: "за" - 100 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
По вопросу № 2 повестки дня: "за" - 100 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
По вопросу № 3 повестки дня: "за" - 100 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов
По вопросу № 4 повестки дня: "за" - 100 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
По вопросу № 5 повестки дня: "за" - 100 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
По вопросу № 6 повестки дня: "за" - 100 голосов, "против" – 0 голосов, "воздержался" – 0 голосов.
Лица, голосовавшие против принятия решения собрания и потребовавшие внести запись об этом в протокол отсутствуют.
Решения, принятые общим собранием участников эмитента:

Решение, принятое по вопросу № 1 повестки дня:
Избрать председателем общего собрания – Комарова Вячеслава Валерьевича;
секретарем общего собрания – Носкова Анатолия Алексеевича;

Решение, принятое по вопросу № 2 повестки дня:
Учредить и зарегистрировать в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан Товарищество с ограниченной ответственностью (далее по тексту – "Товарищество"), которое будет являться субъектом малого предпринимательства.
Решение, принятое по вопросу № 3 повестки дня:
Утвердить полное официальное наименование Товарищества:
на казахском языке: "КазСульФерт" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі;
на русском языке: Товарищество с ограниченной ответственностью "КазСульФерт";
на английском языке: "KazSulFert" Limited liability partnership.

Решение, принятое по вопросу № 4 повестки дня:
Установить место нахождения Товарищества по адресу (юридический адрес):
Республика Казахстан, город Алматы
Решение, принятое по вопросу № 5 повестки дня:
Сформировать уставный капитал Товарищества за счет денежных средств в размере 432 500 (четыреста тридцать две тысячи пятьсот) тенге в установленные законодательством Республики Казахстан сроки, и пополнить его в течение года с даты государственной регистрации Товарищества.

Решение, принятое по вопросу № 6 повестки дня:
Избрать на должность единоличного исполнительного органа – Генерального директора Товарищества Комарова Вячеслава Валерьевича, гражданина Российской Федерации, 08 декабря 1977 года рождения, сроком на 5 (пять) лет. Уполномочить Носкова Анатолия Алексеевича подписать приказ о вступлении в должность Генерального директора и соответствующий трудовой договор.
2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19.03.2026 г., Протокол № б/н;
2.8. идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): не применимо.


3. Подпись
3.1. Управляющий
А.А. Носков


3.2. Дата 20.03.2026г.