Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  20.03.2026
Акционерное общество "Родина"
Сообщение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Родина"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 347767, Ростовская обл., Целинский р-н, ст. Сладкая Балка, ул. Центральная, д.60
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026101685433
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6136001179
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 58442-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6136001179
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров: Годовое.
2.2. Способ принятия решений ОСА: Заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
2.3. Дата проведения: 23 апреля 2026 года.
2.4. Время проведения: 10:00. Время начала регистрации: 09:00
2.5. Место проведения заседания: Ростовская обл., Целинский район, ст. Сладкая Балка, Дом культуры.
2.6. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 21 апреля 2026 года.
2.7. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 347767, Ростовская обл., Целинский р-н, ст. Сладкая Балка, ул. Центральная, д.60, АО "Родина";
- 344019, г. Ростов-на-Дону, ул. 19-я Линия, 53А, к.14, Ростовский филиал ООО "Московский Фондовый Центр"
2.8. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества: 30.03.2026г.
2.9. Способ подписания бюллетеня для голосования: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью
2.10. Повестка дня:
2.10.1. Распределение прибыли и убытков общества по результатам 2025 финансового года.
2.10.2. Утверждение аудитора общества.
2.10.3. Утверждение перечня крупных сделок, сделок с имуществом и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности в 2026-27 году.
2.10.4. Избрание Совета директоров Общества.
2.11. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
С информацией, подлежащей представлению акционерам в соответствии с действующим законодательством до проведения годового заседания общего собрания акционеров можно ознакомиться в рабочее время с 02.04.2026г в Совете директоров общества по адресу: Ростовская обл., Целинский р-н, ст. Сладкая Балка, ул. Центральная, д.64 по предварительной записи.
2.12. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в заседании общего собрания акционеров:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-58442-Р, дата государственной регистрации 02.11.2001г., наименование регистрирующего органа - РО ФКЦБ России в ЮФО.
2.13. Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания акционеров, и дату составления и номер протокола заседания, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "Родина", дата принятия решения 20.03.2026г.
Решение Совета директоров о проведении ГЗОСА АО "Родина" от 20.03.2026г. №1

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Киреев Иван Иванович
3.2. Дата подписи: 20.03.2026 г. М.П.