Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  20.03.2026
Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Владивостокский морской рыбный порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690012, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Березовая, д. 25
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022501800452
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2537009770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30507-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=927
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 20.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании Совета директоров приняли участие 9 из 9 – ти избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 14.13 статьи 14 Устава ОАО "Владивостокский морской рыбный порт" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
Итоги голосования по вопросу № 1: "За" - 9, "против"-0, "воздержался" - 0.
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу №1 принято решение:
1.1. Внести дополнительный вопрос в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО "Владморрыбпорт" на 13 апреля 2026 года: "О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договоров Залога/Ипотеки между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом", а также скорректировать наименования вопросов повестки дня.
1.2. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров открытого акционерного общества "Владивостокский морской рыбный порт" на 13 апреля 2026 года, в следующей редакции:

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Кредитного Соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом".
2. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Кредитного Соглашения между Банком ВТБ (ПАО) и Обществом.
3. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение договора займа между ООО "Геотэкс", ИНН 9715009992 и Обществом.
4. О предоставлении согласия на совершение крупной сделки – заключение Договоров Залога/Ипотеки между Банком ВТБ (публичное акционерное общество) и Обществом.
2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.03.2026г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 19.03.2026 № 9.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Х.А. Мартиросян


3.2. Дата 20.03.2026г.