Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.03.2026
Публичное акционерное общество "Элемент"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Элемент"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 12 офис № этаж 20, пом. 2024
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1207700245532
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 9703014282
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16673-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38265
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27 марта 2020 г. № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (далее – Положение):

В соответствии с пунктом 31.29 Устава ПАО "Элемент" заседание Совета директоров правомочно (имеет кворум), если в нем принимают участие не менее 6 (Шести) членов Совета директоров.
Кворум имелся.

По пунктам 1.1.1 и 1.1.2 решения по вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО "Элемент", назначении Президента ПАО "Элемент" и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО "Элемент".
Результаты голосования:
"За" - 9 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято.

По пункту 1.2.1 решения по вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО "Элемент", назначении Президента ПАО "Элемент" и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО "Элемент".
Результаты голосования:
"За" - 8 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - 1 голос.
Решение принято.

По пункту 2.1 решения по вопросу № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО "Элемент".
Результаты голосования:
"За" - 9 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято.

По пункту 2.2 решения по вопросу № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО "Элемент".
Результаты голосования:
"За" - 9 голосов; "Против" - нет голосов; "Воздержался" - нет голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Принятое решение по вопросу № 1. О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО "Элемент", назначении Президента ПАО "Элемент" и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО "Элемент":
1.1.1. Досрочно прекратить полномочия Президента ПАО "Элемент" Иванцова Ильи Геннадьевича (пункт 2 статьи 278 ТК РФ) с 19 марта 2026 года.
1.1.2. Назначить Президентом ПАО "Элемент" Хазова Олега Юрьевича на срок 3 (Три) года с 20 марта 2026 года по 19 марта 2029 года (включительно).
1.2.1. Утвердить условия трудового договора с Президентом ПАО "Элемент" Хазовым Олегом Юрьевичем в соответствии с Приложением № 1.

Принятое решение по вопросу № 2. О досрочном прекращении полномочий членов Правления ПАО "Элемент":
2.1. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО "Элемент" Хазова Олега Юрьевича с 19 марта 2026 года при условии принятия Советом директоров ПАО "Элемент" решения по вопросу № 1 "О досрочном прекращении полномочий Президента ПАО "Элемент", назначении Президента ПАО "Элемент" и утверждении условий трудового договора с Президентом ПАО "Элемент", в рамках которого осуществляется назначение Хазова Олега Юрьевича на должность Президента ПАО "Элемент".
2.2. Досрочно прекратить полномочия члена Правления ПАО "Элемент" Алексеева Александра Андрияновича (пункт 2 статьи 278 ТК РФ) с 19 марта 2026 года.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 марта 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО "Элемент" от 18 марта 2026 г. № 04СД-2026.

2.5. Информация о лицах, назначенных на соответствующие должности решением Совета директоров эмитента, указываемая в соответствии с пунктом 15.6 Положения:
Хазов Олег Юрьевич, доля участия лица в уставном капитале эмитента - 0,01154%, доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом, - 0,01154%.



3. Подпись
3.1. Президент
И.Г. Иванцов


3.2. Дата 19.03.2026г.