Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.03.2026
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Сообщение о существенном факте
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента
Публичное акционерное общество
"ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
109147, г. Москва, ул. Воронцовская, д. 27/35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии)
1027739186970
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии)
7709129705
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России
2210В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1475

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение
19.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования:
В заседании Совета директоров приняли участие 5 из 5 членов избранного состава Совета директоров, кворум имелся по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования:
По вопросу 5: "За" - 5 голосов (ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.
По вопросу 12: "За" - 5 голосов (ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ, ХХХХХ);
"Против" - 0 голосов;
"Воздержались" - 0 голосов.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента.
По вопросу 5: О рассмотрении рекомендованной к утверждению Комитетом по аудиту, рискам и вознаграждениям Совета директоров Банка "Стратегии управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" на 2026 год.
Принято решение:
Утвердить "Стратегию управления рисками и капиталом Публичного акционерного общества "ТРАНСКАПИТАЛБАНК" на 2026 год.

По вопросу 12: Об утверждении внутренних документов Службы внутреннего аудита.
Принято решение:
12. Утвердить внутренние документы Службы внутреннего аудита:
- Политику в области внутреннего аудита банковской группы ТКБ БАНК ПАО (редакция 6);
- Положение о Службе внутреннего аудита ТКБ БАНК ПАО (редакция 2).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 марта 2026 года.
2.4 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров № 01/2026 составлен 19 марта 2026 года.
3. Подпись

3.1. Заместитель Председателя Правления

О.Ю. Банных
(подпись)

3.2. Дата "19" марта 2026 года