Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.03.2026
Акционерное общество "ВКТИстройдормаш"

О проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им решениях
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ВКТИстройдормаш"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 241050, Брянская область, город Брянск, улица Софьи Перовской, дом 83, офис 207
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1033265001681
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3201002910
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41728-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/3201002910/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид документа, текст которого опубликован на странице в сети Интернет: решение годового заседания общего собрания акционеров АО "ВКТИстройдормаш".
2.2. Форма проведения годового заседания общего собрания акционеров – заседание;
2. 3. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров: Акция обыкновенная именная, бездокументарная. Номер государственной регистрации и дата 1-02-41728-A от 11.04.2003 г. Номинал 20 (руб.). Всего 19656 (шт).
2.4. Дата проведения годового заседания общего собрания акционеров – 19 марта 2026 г.;
Время проведения годового заседания общего собрания акционеров – 13 час 00 мин.;
Место проведения годового заседания общего собрания акционеров – Российская федерация, Брянская обл., г. Брянск, ул. С. Перовской, 83, 2 этаж, каб. 206;
Протокол годового заседания общего собрания акционеров АО "ВКТИстройдормаш" №36 от 19.03.2026г.
Принятые решения:
1. Утвердить порядок ведение годового заседания общего собрания акционеров
В голосовании приняло участие 18854 (95.9 %) голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания (кворум имеется).
за - 18954 голосов
против – нет
воздержались – нет.
2. Годовой отчет АО "ВКТИстройдормаш" за 2025 год утвержден.
В голосовании приняло участие 18854 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания (кворум имеется).
за - 18954 голосов
против – нет
воздержались – нет.
3. Бухгалтерский годовой баланс, счета прибылей и убытков АО "ВКТИстройдормаш" за 2025 год утвержден.
В голосовании приняло участие 18854 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания (кворум имеется).
за - 18954 голосов
против – нет
воздержались – нет.
4. Прибыль АО "ВКТИстройдормаш" по итогам 2025 года отсутствует.
В голосовании приняло участие 18854 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания (кворум имеется).
за - 18954 голосов
против – нет
воздержались – нет.
5. Дивиденды по итогам работы за 2025 год не выплачивать в связи с отсутствием прибыли, связанной с увеличением тарифов на энергоносители и индексацией заработной платы.
В голосовании приняло участие 18854 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания (кворум имеется).
за - 18954 голосов
против – нет
воздержались – нет.
6. Избрать Совет директоров в следующем составе:
1. Гладкий В. А.
2. Евсук О.И.
3. Ионашко И.Н.
4. Ромащенко А. В.
5. Панкратов И.Е.
В голосовании приняло участие 94770 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания (кворум имеется).
за - 18954 голосов за каждого кандидата
против – нет
воздержались – нет.
7. Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:
1. Ивкина Г. М.
2. Курстак М.В.
В голосовании приняло участие 299 голосов, включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом заседании общего собрания.
Кворум для голосования по данному вопросу повестки дня годового заседания общего собрания акционеров отсутствует.
- Решение не принималось из-за отсутствия кворума.
(Протокол прилагается.)

2.4. Дата опубликования текста документа на странице в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: 19.03.2026 г.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ВКТИстройдормаш"
__________________ Гладкий В.А.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 19.03.2026г. М.П.