Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.03.2026
Акционерное общество "Челябинсквагрест"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Челябинсквагрест"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 454008, Челябинская обл, г.о. Челябинский, г Челябинск, ул Автодорожная, д. 12, строение 01/01, помещ. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027402917882
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7451003783
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45463-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения
Категория ценных бумаг: Акции обыкновенные
Форма ценных бумаг: Именные бездокументарные
Дата регистрации выпуск: 29.06.2010
Номер государственной регистрации: 1-02-45463-D
Орган регистрации: ФСФР РФ
Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров: Совет директоров. Дата принятия решения: 10.03.2025. Протокол № 52.

Место нахождения и адрес Общества: 454008, Челябинск, улица Автодорожная дом 12стр.01/01пом.10
Место проведения заседания: г. Челябинск, ул. Стрелковая 37-А, зал заседаний.
Дата проведения заседания: 16 марта 2026 года

Присутствовали: 5 членов Совета директоров:
Ткаченко Алексей Анатольевич, Юшкова Лариса Анатольевна, Шимко Владлена Валерьевна,
Юшков Игорь Михайлович, Романова Марьяна Владимировна
Кворум для принятия решений Советом директоров.

Повестка дня:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров АО "Челябинсквагрест". Определение даты, времени начала регистрации, времени открытия общего заседания, места проведения годового заседания общего собрания акционеров, способа принятия решения, даты окончания приема заполненных бюллетеней, почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени, даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров АО "Челябинсквагрест".
2. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Челябинсквагрест", определение списка кандидатов, выдвинутых в Совет директоров и списка кандидатов, выдвинутых в ревизионную комиссию общества.
3. Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания, а также порядок ознакомления.
4. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования.
5. Избрание Председателя и секретаря заседания годового общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня:
Слушали: Председателя совета директоров, который предложил созвать и провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "Челябинсквагрест" 22 апреля 2026 года в 10 часов 00 минут, время начала регистрации: 09 час. 00 мин. по адресу: 454053, г. Челябинск, ул. Стрелковая, д. 37-А, способ принятия решения: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров – 19 апреля 2026 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454053, г. Челябинск, ул. Стрелковая, д. 37-А. Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров АО "Челябинсквагрест" – 31 марта 2026 года.

Голосовали:
За - 5 членов совета директоров. Против - 0. Воздержались - 0. Принято единогласно.

Принятое решение: созвать и провести годовое заседание общего собрания акционеров АО "Челябинсквагрест" 22 апреля 2026 года в 10 часов 00 минут, время начала регистрации: 09 час. 00 мин. по адресу: 454053, г. Челябинск, ул. Стрелковая, д. 37-А, способ принятия решения: заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием, определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров – 19 апреля 2026 г., почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 454053, г. Челябинск, ул. Стрелковая, д. 37-А. Определить дату составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решения общим собранием акционеров АО "Челябинсквагрест" – 31 марта 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.С. Марков


3.2. Дата 19.03.2026г.