Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  19.03.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055 ; https://T-Technologies.e-disclosure.ru; https://t-technologies.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2026 года.
2. Место проведения общего собрания акционеров эмитента: Российская Федерация, Приморский край, г. Владивосток, о. Русский, п. Мелководный, здание 8, конференц-зал Novik Country Club.
3. Дата и время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 мая 2026 года в 11 часов 00 минут по местному времени (UTC+10). Время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании акционеров эмитента: в 10 часов 00 минут по местному времени (UTC+10).
4. Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Российская Федерация, 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, АО "НРК-Р.О.С.Т.".
5. Адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: https://lk.rrost.ru/.

2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 11 мая 2026 года.

2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 20 апреля 2026 года.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов)
МКПАО "Т-Технологии" по результатам 2025 года.
2. О назначении аудиторской организации МКПАО "Т-Технологии" для проведения аудита отчетности, подготовленной по Российским стандартам бухгалтерского учета и отчетности, за 2026 год.
3. О назначении аудиторской организации МКПАО "Т-Технологии" для проведения аудита отчетности, подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2026 год.
4. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО "Т-Технологии".
5. Об утверждении устава МКПАО "Т-Технологии" в новой редакции.
6. Об утверждении Положения о Совете директоров МКПАО "Т-Технологии" в новой редакции.
7. Об утверждении Политики по вознаграждению и компенсации расходов членов Совета директоров МКПАО "Т-Технологии".

2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
• Акционеры, имеющие право голоса при принятии решений Годовым заседанием, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Годовому заседанию, в период с 22 апреля 2026 года по 14 мая 2026 года (включительно) с 10:00 до 19:00 (по местному времени (UTC+10)), за исключением нерабочих (праздничных) и выходных дней, по следующему адресу: Российская Федерация, 690922, Приморский край, городской округ Владивостокский, остров Русский, поселок Мелководный, здание 8.
• Начиная с 22 апреля 2026 года ознакомиться с такой информацией (материалами) также будет возможно на сайте МКПАО "Т-Технологии" в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": https://t-technologies.ru/investors/corpgov/.
• Указанная информация (материалы) также направляется в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору МКПАО "Т-Технологии" (АО "НРК-Р.О.С.Т.") с целью дальнейшего доведения до сведения лиц, имеющих право на участие в Годовом заседании, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXFR.

2.9. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров, 18 марта 2026 года; дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 19 марта 2026 года, протокол № б/н.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов


3.2. Дата 19.03.2026г.