Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.03.2026
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 195112, г. Санкт-Петербург, проспект Малоохтинский, д. 64 литера А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027800000140
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7831000027
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00436-B
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3935; https://www.bspb.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 18 марта 2026г.

2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента: 19 марта 2026г.

2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента:

1. Об утверждении годового отчета, приложений к годовому отчету и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за 2025 год.
2. О рекомендациях по размеру дивидендов за 2025 год, а также о предложении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
3. О приобретении ПАО "Банк "Санкт-Петербург" размещенных обыкновенных бездокументарных акций ПАО "Банк "Санкт-Петербург".
4. О предложениях по аудиторской организации Банка на 2026 год (МСФО и РСБУ).
5. Об утверждении Положения о Филиале ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "БАНК "САНКТ-ПЕТЕРБУРГ" в г.Москве в новой редакции.
6. Об Отчете о работе Службы внутреннего аудита и о мониторинге системы внутреннего контроля Банка во втором полугодии и за 2025 год.
7. О внесении изменений в План работы Службы внутреннего аудита на 2026 год.
8. О проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2026 году.
9. Об отчетах комитетов Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" за отчётный период (2025-2026 гг).
10. О работе Наблюдательного совета ПАО "Банк "Санкт-Петербург" в 2025-2026 гг.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
-акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 10300436В, 19.11.1992, международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009100945; международный код классификации финансовых инструментов (CFI) ESVXFR;
-акция привилегированная, государственный регистрационный номер выпуска и дата его государственной регистрации: 20100436В, 19.11.1992 г., международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP0U9, международный код классификации финансовых инструментов (CFI) EPXXXR


3. Подпись
3.1. Директор Аппарата Правления (доверенность №01Р/0140д от 23.12.2025г.)
Дмитрий Анатольевич Завершинский


3.2. Дата 19.03.2026г.