Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  19.03.2026
Публичное акционерное общество "Приморсантехмонтаж"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморсантехмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690016, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, ул Борисенко, д. 33, кабинет 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502263992
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540046356
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30384-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10280
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 19.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента: имеется (принимали участие в заседании 5 из 5 членов СД).
2.2. Результаты голосования по вопросам:
2.2.2. Рекомендации Совета директоров Общества о распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
"За" - 5; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.
2.2.6. Утверждение кандидатов в органы управления и контроля Общества.
"За" - 5; "Против" - 0; "Воздержались" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.3.2. 1) Полученный обществом в 2025 году убыток в сумме 853 тыс. рублей отразить на счете 84 "Непокрытый убыток".
2) Выплату (объявление) дивидендов ни по обыкновенным, ни по привилегированным акциям не производить.
3) Владельцы привилегированных акций типа А, в соответствии со ст.32 ФЗ "Об акционерных обществах" приобретают право участвовать в общих собраниях акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. Это право будет действовать до тех пор, пока не начнутся выплаты дивидендов по этим акциям в том проценте и размере, который предусмотрен уставом.
4) Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивать.

2.3.6. 1) В связи с тем, что в срок до 31.01.2026, включительно, не поступили предложения по кандидатурам в органы управления и контроля для голосования на выборах на годовом общем собрании акционеров по итогам 2025 года, Советом директоров предлагаются следующие кандидатуры:
В Совет директоров.
1. Семёнов Игорь Константинович, (на должность члена Совета директоров) – не акционер, является Генеральным директором ООО "Бриз Энерджи", в настоящее время член Совета директоров ПАО "Приморсантехмонтаж";
2. Красицкий Игорь Леонидович, (на должность Секретаря Совета директоров) - акционер, владеет 4 232 обыкновенными и 980 привилегированными акциями, является помощником Генерального директора ПАО "Приморсантехмонтаж" по юридическим вопросам, юрисконсультом ООО "Производственно-коммерческая компания "Сансим" и Секретарем Совета директоров ПАО "Приморсантехмонтаж";
3. Романцов Станислав Игоревич, (на должность члена Совета директоров) - не акционер, заместитель директора по производству ООО ПА "Аквариум", в настоящее время член Совета директоров ПАО "Приморсантехмонтаж";
4. Дмитриев Сергей Дмитриевич (на должность Председателя Совета директоров) – не акционер, является Генеральным директором ООО "Морское дело";
5. Мельник Глеб Георгиевич, (на должность члена Совета директоров) – акционер, владеет 181 024 обыкновенными и 6 300 привилегированными акциями, является Генеральным директором ПАО "Приморсантехмонтаж", Генеральным директором ООО "Производственно-коммерческая компания "Сансим" и членом Совета директоров ПАО "Приморсантехмонтаж";

В Ревизионную комиссию:
1. Мельник Анна Евгеньевна (на должность Председателя Ревизионной комиссии) – не акционер, является индивидуальным предпринимателем;
2. Нютенко Галина Семёновна (на должность члена Ревизионной комиссии) – не акционер, является помощником Генерального директора ООО "Производственно-коммерческая компания "Сансим";
3. Красулина Светлана Александровна (на должность члена Ревизионной комиссии) - акционер, является кассиром ООО "Производственно-коммерческая компания "Сансим".

Аудитором.
ООО "Лотаудит", зарегистрировано в 2019 году (Свидетельство ИФНС РФ по Ленинскому району г. Владивостока о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц), ОГРН 1192536006464, местонахождение: 692512, Приморский край, г. Уссурийск ул. Пушкина 17, оф. 125. Член СРО аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС). Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО 11906045493.
Генеральный директор Морозов Александр Николаевич.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19 марта 2026 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 1 от 19 марта 2026 г.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные: государственный регистрационный номер 1-01-30384-F, дата присвоения 18.08.2003. Акции привилегированные типа А: государственный регистрационный номер 2-01-30384-F, дата присвоения 18.08.2003.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г. Мельник


3.2. Дата 19.03.2026г.