Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  19.03.2026
Публичное акционерное общество "Приморсантехмонтаж"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Приморсантехмонтаж"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690016, Приморский край, г.о. Владивостокский, г Владивосток, ул Борисенко, д. 33, кабинет 35
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022502263992
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540046356
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30384-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10280
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров эмитента: 18 марта 2026 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 19 марта 2026 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1) О предварительном утверждении годового отчета общества за 2025 год. Рассмотрение годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2025 финансового года.
2) Рекомендации Совета директоров Общества о распределение прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
3) О созыве (проведении) годового общего собрания акционеров Общества.
4) Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров.
5) Утверждение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
6) Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
7) Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.
8) Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
9) Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
10) Утверждение кандидатов в органы управления и контроля общества.
11) Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные: государственный регистрационный номер 1-01-30384-F, дата присвоения 18.08.2003. Акции привилегированные типа А: государственный регистрационный номер 2-01-30384-F, дата присвоения 18.08.2003.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Г. Мельник


3.2. Дата 19.03.2026г.