Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.03.2026
Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
Сообщение о существенном факте "О проведении заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Акционерное общество "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115035, Российская Федерация, город Москва, улица Садовническая, дом 79
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента 1027739108649
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента 7703213534
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 03340В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации http://mspbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=451
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 17 марта 2026 года

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета АО "МСП Банк" решения о проведении заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" – 17 марта 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк" – 24 марта 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета АО "МСП Банк":
1. Об утверждении отчета о работе Службы внутреннего аудита АО "МСП Банк" и о принятых мерах по выполнению рекомендаций и устранению нарушений за второе полугодие 2025 года.
2. О рассмотрении отчета Ответственного сотрудника о результатах реализации в АО "МСП Банк" Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности за 2025 год, и рекомендуемых мерах по улучшению системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и экстремистской деятельности.
3. О консолидированном отчете об уровне рисков АО "МСП Банк" по состоянию на 01.01.2026, включающем отчет об управлении операционным риском АО "МСП Банк" за 2025 год.
4. Об утверждении контрольных показателей уровня операционного риска, их сигнальных и контрольных значений на 2026 год.
5. Об утверждении изменений в План действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и/или восстановления деятельности в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций/ План повышения устойчивости функционирования в Акционерном обществе "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" (АО "МСП Банк").
6. О проекте Положения о Правлении Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.
7. О проекте Регламента Наблюдательного совета Акционерного общества "Российский Банк поддержки малого и среднего предпринимательства" в новой редакции.

3. Подпись
3.1. Врио Председателя Правления А.Н. Потапов
3.2. Дата “18” марта 2026 г. М.П.