Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.03.2026
Публичное акционерное общество "Племенной завод "Торосово""
Сообщение о существенном факте
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Племенной завод "Торосово""
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 188420, Российская Федерация, Ленинградская область, Волосовский район, дер. Торосово, дом 51.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024702010740
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4717001460
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05237-J
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/4717001460
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026

2. Содержание сообщения
2. 1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Количество избранных членов Наблюдательного совета - 7
На заседании присутствуют члены Наблюдательного совета Общества, в том числе:

1. Лукашов Виталий Викторович
2. Гречухина Валентина Сергеевна
3. Федоров Александр Васильевич
4. Тихоненко Николай Николаевич
5. Трандин Валерий Борисович
6. Полетаев Роман Анатольевич

Кворум для проведения заседания Наблюдательного совета имеется, Наблюдательный совет правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.


ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 6 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.


ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:
"За" - 6 голосов,
"Против" - 0 голосов,
"Воздержались" - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Досрочно прекратить полномочия директора Публичного акционерного общества "Племенной завод "Торосово" Тихоненко Николая Николаевича с 18 марта 2026 года.

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: избрать директором Публичного акционерного общества "Племенной завод "Торосово" Григоровского Николая, *** 1984 года рождения, гражданина республики Молдова, вид на жительство ***, на срок, предусмотренный Уставом Общества – 5 лет с 19 марта 2026 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
18.03.2026

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
18.03.2026., ПРОТОКОЛ № б/н

2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента не принимались решения, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Григоровский Николай

Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 0 %.
Доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.

3. Подпись:
3.1. Директор ______________ Тихоненко Николай Николаевич
3.2. Дата подписи: 18.03.2026 г. М.П.