Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  18.03.2026
Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601542887
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40881-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования: В заседании приняли участие 4 из 5 членов Совета директоров. Кворум имеется. Итоги голосования: "За" - 4 голоса, "Против" - 0 голосов, "Воздержался" - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Предоставить согласие на заключение сделки и уполномочить Генерального директора Управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" Андрюшкина Дмитрия Александровича на подписание от имени Общества (Займодавец) договора займа c АО "Промсахар" (Заёмщик).
Согласно условиям договора займа, Займодавец обязуется передать в собственность Заёмщику денежные средства в сумме 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей 00 копеек с взиманием за пользование займом процентов по ставке 6,5% (Шесть целых пять десятых) процентов годовых, а Заёмщик обязуется возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты за пользование займом в срок, указанный в п. 2.4. Договора.
Согласно п. 2.1 договора, заем предоставляется Заёмщику путем перечисления суммы займа на его расчетный счет в течение 4 (Четыре) лет с момента подписания Сторонами Договора.
П. 2.4 договора предусмотрено, что суммы займа и процентов за пользование займом подлежат возврату не позднее "31" декабря 2030 г. Начисление процентов на сумму займа производится Сторонами ежемесячно.
Договор вступает в силу с даты подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 18.03.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: 18.03.2026 г., б/н


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность от 12.12.2023 г. рег. №77/264-н/77-2023-8-8)
А.А. Саликов


3.2. Дата 18.03.2026г.