Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  18.03.2026
Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Воронежская кондитерская фабрика"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 394030, Воронежская обл., г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 40
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023601542887
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3650000412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 40881-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров: 17.03.2026 г.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 18.03.2026 г.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
О предоставлении согласия на заключение сделки и об уполномочивании Генерального директора Управляющей организации ООО "Объединенные кондитеры" Андрюшкина Дмитрия Александровича на подписание от имени Общества Договора займа c АО "Промсахар" (Заёмщик).


3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора - Исполнительный директор ООО "Объединенные кондитеры" (Доверенность от 12.12.2023 г. рег. №77/264-н/77-2023-8-8)
А.А. Саликов


3.2. Дата 17.03.2026г.