Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.03.2026
Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Форвард Энерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 123112, г. Москва, набережная Пресненская, д. 10 этаж 15 пом. 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1058602102437
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7203162698
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55090-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657; http://www.frwd.energy/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента: кворум имеется.
Кворум для принятия решений по каждому вопросу повестки дня заочного голосования Совета директоров имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания (заочного голосования) Совета директоров эмитента:
По второму вопросу повестки дня:
ЗА – большинство голосов незаинтересованных членов Совета директоров от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Решение принято.

По третьему вопросу повестки дня:
ЗА – большинство голосов незаинтересованных членов Совета директоров от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Решение принято.

По пятому вопросу повестки дня:
ЗА – большинство голосов незаинтересованных членов Совета директоров от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Решение принято.

По шестому вопросу повестки дня:
ЗА – большинство голосов незаинтересованных членов Совета директоров от общего числа голосов членов Совета директоров Общества, соответствующих требованиям пункта 3 статьи 83 Федерального закона "Об акционерных обществах"
Решение принято.

2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

По второму вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.":

Дать согласие на заключение сделки в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Основные условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 2 к протоколу.
Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 2 к протоколу.
Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях данной сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.


По третьему вопросу повестки дня "Об одобрении взаимосвязанных сделок в совершении которых имеется заинтересованность.":

Дать согласие на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность:
1.1. Дать согласие на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении 3 к протоколу.
Определить цену сделок в размере не более сумм, указанных в Приложении 3 к протоколу.
Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях данных сделок, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.
1.2. Дать согласие на заключение взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность на условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу.
Определить цену сделок в размере не более сумм, указанных в Приложении 4 к протоколу.
Определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях данных сделок, а также о лице, являющемся стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По пятому вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.":

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Основные (существенные) условия сделки, заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 6 к протоколу.
Определить цену сделки в размере не более суммы, указанной в Приложении 6 к протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях данных сделок, а также о лицах, являющихся сторонами данных сделок, выгодоприобретателях, не раскрываются в сообщениях о существенных фактах об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

По шестому вопросу повестки дня "О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.":

Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на основных (существенных) условиях, указанных в Приложении 7 к протоколу.
Заинтересованные лица и основания заинтересованности указаны в Приложении 7 к протоколу.
Определить цену сделки в размере, указанном в Приложении 7 к протоколу.
При принятии решения определить, что в соответствии с п. 15.9 Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", сведения об условиях данных сделок, а также о лицах, являющихся сторонами данных сделок, выгодоприобретателях, не раскрываются в сообщениях о существенных фактах об отдельных решениях, принятых Советом директоров Общества.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента:
Дата окончания приема опросных листов, содержащих сведения о волеизъявлении членов Совета директоров: 12.03.2026

2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента: дата составления протокола: 16.03.2026, протокол № 312/26.

2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-55090-E от 20.09.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0F61T7.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (Доверенность)
И.О.Федорова


3.2. Дата 17.03.2026г.