Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.03.2026
Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Кондитерская фабрика "Ударница"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119049, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 13 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739057037
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7706042326
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00580-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4344
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 17.03.2026

2. Содержание сообщения
Г. Москва
Место и время проведения: г. Москва, ул. Шаболовка д.13, стр.1, АО "Ударница", 1й этаж, комната переговоров, 15час.00 мин.
На заседании присутствовали: члены Наблюдательного совета – Дрогин А.Н., Боловинова Г.А.

Кворум отсутствовал.

Принятые решения:

1. В связи с отсутствием кворума признать заседании Наблюдательного совета созванное на 17 марта 2026 года - несостоявшимся.

2. Назначить повторное заседание Наблюдательного совета без изменения повестки дня на – 20 марта 2026 года.
Место и время проведения: г. Москва, ул. Шаболовка д.13, стр.1, АО "Ударница",
1й этаж, комната переговоров, 15час.00 мин.

Идентификационные признаки эмиссионных ценных бумаг эмитента: Обыкновенные именные акции бездокументарные формы. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-02-00580-А от 27.05.1997 г.

Дата проведения заседания Наблюдательного Совета, на котором принято соответствующие решения: "17" марта 2026 года.

Дата составления и № протокола заседания Наблюдательного Совета "17" марта 2026 года, Протокол № 2


3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
Т.В. Ананьева


3.2. Дата 17.03.2026г.