Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.03.2026
Акционерное общество "Вэлдан"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Вэлдан"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: Москва, Сигнальный проезд, д.19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739115920
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7715036150
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02286-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7715036150
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум для принятия решений Советом директоров составляет – 100%. По вопросам повестки дня заседания в голосовании приняли участие пять членов Совета директоров из пяти избранных. Совет директоров Общества полномочен принимать решения.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: Об утверждении рекомендаций годовому заседанию Общего собрания акционеров по вопросу распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "Вэлдан" по результатам 2025 года.
"За" - 5 голосов (Салий Владимир Андреевич, Шайкевич Георгий Леонидович, Шайкевич Дмитрий Георгиевич, Ларломкин Егор Вячеславович, Шайкевич Евгения Андреевна); "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров: О предварительном утверждении годового отчета АО "Вэлдан" за 2025г.
"За" - 5 голосов (Салий Владимир Андреевич, Шайкевич Георгий Леонидович, Шайкевич Дмитрий Георгиевич, Ларломкин Егор Вячеславович, Шайкевич Евгения Андреевна); "Против" - 0 голосов; "Воздержалось" - 0 голосов
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По шестому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Рекомендовать годовому заседанию Общего собрания акционеров оставить прибыль в распоряжении Генерального директора и Совета директоров Общества для развития предприятия и финансирования текущей деятельности. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года не выплачивать.
По десятому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Предварительно утвердить годовой отчет АО "Вэлдан" за 2025 год и представить его на утверждение годовому заседанию Общего собрания акционеров АО "Вэлдан".
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
Протокол заседания Совета директоров Акционерного общества "Вэлдан" № 3 от 16.03.2026г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер и дата его регистрации: № 1-01-02286-А от 04.04.2018г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор, Г.Л. Шайкевич
3.2. Дата: 17.03.2026