Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.03.2026
Акционерное общество "Салаватстекло"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 16.03.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13.03.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
13.03.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: о внесении изменений в ранее принятое решение о созыве (протокол №4 от
09.03.2026г.)
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р.
Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопросы, поставленные на голосование: Выступил Генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А. В связи с необходимостью изменения даты проведения ВЗОСА необходимо принять следующие решения и изложить ранее принятые решения в новой редакции.
1.1.Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования) 09 апреля 2026г.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 1.1.: Созвать внеочередное заседание общего собрания акционеров Общества в форме заседания, совмещенное с заочным голосованием (с предварительным направлением акционерам бюллетеней для голосования) 09 апреля 2026г.
Определить место проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: 453253, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.
Индустриальная,18, заводоуправление АО "Салаватстекло".
Определить время проведения внеочередного заседания общего собрания акционеров: "12" часов "00" минут по местному времени.
1.2. Представить на голосование внеочередному общему собранию акционеров перечень аудиторских организаций для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2025г.:
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 1.2.: Представить на голосование внеочередному общему собранию акционеров перечень аудиторских организаций для аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2025г.:
- ООО "Аудит-Эксперт" (ИНН 0276089020), г.Уфа, ул.Пархоменко, 156, к.3, оф.910.,
- ООО "Аудит-Урал-Центр" (ИНН 0276054797), г.Уфа, ул.Владивостокская, 1, к.А, офис 403,
- ООО "Аудит Безопасность Про" (ИНН 0276104575), РБ, г.Уфа, ул.Худайбердина, 24.
Определить размер оплаты за аудиторские услуги не более 1 000 000 (один миллион) руб.
1.3.Утвердить в новой редакции текст сообщения о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров, порядка сообщения акционерам.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 1.3.: утвердить текст сообщения (в новой редакции) о проведении внеочередного заседания общего собрания акционеров. Разместить на официальном сайте Общества (согласно п. 13.9 Устава Общества) -http://www.salstek.ru/ в разделе "акционерам и инвесторам.
1.4. Утвердить в новой редакции форму и текст бюллетеней для голосования, порядок направления.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 1.4.: Утвердить форму и текст бюллетеня (в новой редакции) для голосования на внеочередном заседании общего собрания акционеров. Направление бюллетеней акционерам, указанным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений внеочередным общим собранием акционеров осуществить в порядке, определенном Уставом Общества п.13.10 (простыми письмами).
1.5. Определить перечень информации (материалов) в новой редакции, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 1.5.: Определить перечень информации
(материалов) в новой редакции, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного заседания общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно
ознакомиться: акционерам предоставляется возможность ознакомиться с материалами, предоставляемыми при подготовке к внеочередному общему собранию акционеров АО "Салаватстекло", на сайте в сети Интернет http://www.salstek.ru/, а также с 09:00 до 17:00 (по местному времени) в рабочие дни, по адресу: Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18, юр.отдел.
1.6. Утвердить в новой редакции формулировки решений по вопросам повестки дня ВЗОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО "Салаватстекло".
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Итоги голосования по вопросу №1: "ЗА" - 7 голосов; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Принятое решение по вопросу 1.6.: Утвердить в новой редакции формулировки решений по вопросам повестки дня ВЗОСА, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров АО "Салаватстекло".
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 13.03.2026г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:
протокол совета директоров №5 от 16.03.2026г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 17.03.2026