Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  17.03.2026
Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Северное морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, набережная Северной Двины, д. 36
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022900513679
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2901008432
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00140-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=12187
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 16.03.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заочном голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров. Кворум имелся.

Результаты голосования по вопросу 2 повестки дня:
Решение принято.
Число голосов по вариантам голосования:
ЗА -8 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 2 повестки дня:
В соответствии с пунктом 3.2.1. параграфа 3 главы 5 устава Общества одобрить (дать согласие на) совершение Обществом сделки с заинтересованностью – заключение Дополнительного соглашения к договору купли-продажи от 18.12.2023 №11-2/209.
В соответствии с п. 15.9. Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" сведения об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в форме сообщения о существенном факте не раскрывать.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.03.2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 16.03.2026, Протокол №04/26-СД.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Кривоносов


3.2. Дата 17.03.2026г.